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集团公司成立董事会专门委员会

2008-11-07


集团公司成立董事会专门委员会

 

  图为集团公司召开的三届三次董事会

  11月5日,集团公司第三届董事会第三次(临时)会议在集团公司十五楼会议室召开。会议就关于成立董事会专门委员会等议题进行了讨论研究。

  为了进一步优化企业法人治理结构,提高董事会的决策效力,全面推进和有效执行“经营承包责任制”、“工资协商制”和“目标责任制”,确保集团公司规范运作 和稳健发展,根据三届二次董事会会议意见,董事长向会议提出了“关于成立董事会专门委员会的建议”。经会议研究,一致同意“关于成立董事会专门委员会的建 议”。同意成立投资管理委员会、薪酬委员会和审计委员会。投资管理委员会、薪酬委员会和审计委员会属董事会专门委员会,在董事会领导下开展工作,并向董事 会负责。

  会议明确:各委员会由5-7人组成。1、投资管理委员会:主任:张慎林;副主任:张晓华;委员:廉 斌、赵建华、瞿莹芳。2、薪酬委员会:主任:张晓华;副主任:廉 斌;委员:瞿启忠、瞿莹芳、赵勇前、瞿飞跃、赵卫东。3、审计委员会:主任:张慎林;副主任:张晓华;委员:瞿启忠、监事会主席、瞿莹芳。

  会议指出,各委员会职责和工作制度由各委员会负责拟订和起草,经董事会研究通过后实施。必要时可对各委员会组成作适当调整和补充。

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